证券简称：天音控股         证券代码：000829        公告编号：2017-093号

                     天音通信控股股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况：

    （1）召开时间：

    1）现场会议时间：2017年12月20日（星期三）下午15：00

    2）网络投票时间：2017年12月19日-2017年12月20日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月20日9:30至

11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年

12月19日15:00至2017年12月20日15:00期间的任意时间。

    （2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控

股股份有限公司北京总部会议室）

    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长黄绍文先生

    （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

    2、会议的出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15名，代表有

表决权的股份524,340,671股，占公司股份总数的49.4061%。

    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份

523,839,171股，占公司股份总数的49.3588%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 501,500 股，占公司股份总数

0.0473％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    同意523,875,871股，占出席会议有表决权股份的99.9114%；反对464,800

股，占出席会议有表决权股份的0.0886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意36,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.3180％；反对464,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.6820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

    2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、天音通信控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

                                                天音通信控股股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2017年12月21日