公告编号：2017-043

  证券代码：870221        证券简称：申朴信息     主办券商：浙商证券

              申朴信息技术(上海)股份有限公司

        关于董事会秘书及财务负责人变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董

事会第十次会议于2017年12月20日审议并通过：

《关于公司董事会秘书及财务负责人变更的议案》。裴忠方因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。公司董事会现决定聘请郭世海担任公司董事会秘书及财务负责人职务，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满。

     本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。到会人持有公司股份16,104,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长刘晖主持。

     以上决议表决情况为：

     表决结果：五票赞成、零票弃权、零票反对，本议案通过。

（二）被任免董监高的基本情况

     该任命董事会秘书及财务负责人郭世海，未直接持有本公司股份。

                                                             公告编号：2017-043

原副总经理、董事会秘书及财务负责人裴忠方直接持有公司股份

3,418,440股，占公司股本总额的21.23%。

（三）任命/免职的原因

      裴忠方因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，裴忠方离职后除担任董事外将不在公司担任其他职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      本次公司副总经理、董事会秘书及财务负责人变动符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次公司副总经理、董事会秘书及财务负责人变动不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》裴忠方先生递交的《辞职报告》

                                         申朴信息技术(上海)股份有限公司

                                                                          董事会

                                                           2017年12月20日