公告编号：2017-034

证券代码：871018         证券简称：华菱电子          主办券商：东兴证券

                    山东华菱电子股份有限公司

                       高级管理人员变动公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2017年12月19日审议并通过：

      任命刘丽华女士为公司副总经理，任职期限自2017年12月19

日起至第二届董事会届满之日止。

      本次会议召开10日前以口头和电子邮件方式通知全体董事，应

参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

      以上决议表决情况为：

      同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

      该任命副总经理刘丽华女士，持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

（三）任命/免职的原因

      原副总经理徐祥玲女士，因个人原因于2017年11月8日起辞

去公司副总经理职务；董事会聘任刘丽华女士担任公司副总经理。

                                                            公告编号：2017-034

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

     本次任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议山东华菱电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月20日