600455:博通股份第六届董事会第三次会议决议公告
来源:博通股份
摘要:股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2017-022 西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2017-022
西安博通资讯股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议审议通过了:提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2017年12月19日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2017年12月8日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于2017年12月19日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
1、审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人(王美英简历附后)。
提名王美英为公司董事会的董事候选人事宜,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
表决结果:表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3、审议通过《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会,该次股东大会
采用现场和网络投票相结合的方式召开,该次股东大会将审议2项议案,具体为:
(1)《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》;
(2)《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
附件:董事候选人王美英简历:
王美英,女,1970年8月出生,中共党员,注册税务师,高级会计师。1993
年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通
大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财
务科会计员,陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,2017年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部副部长。王美英未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2017年12月20日
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