证券代码：002171            证券简称：楚江新材             公告编号：2017－091

                 安徽楚江科技新材料股份有限公司

                关于更换内部审计部门负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因管理

层工作分工调整，富红兵女士将不再担任公司内部审计部门负责人，富红兵女士将在公司担任其他管理职务。

     公司董事会对富红兵女士在担任内部审计部门负责人期间所做的工作表示感谢！

     公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2017年12月19日召开第四届董事会第24次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任顾菁女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

     顾菁女士简历附后。

     特此公告

                                       安徽楚江科技新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                           二�一七年十二月二十日

                                  简      历

    顾菁女士：1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，

会计师。1983年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财

务总监，安徽楚江投资集团有限公司审计总监、财务主管, 本公司监

事会主席。现任本公司监事会主席、内部审计部门负责人。

    顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，顾菁女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形。