证券代码：002671               证券简称：龙泉股份          公告编号：2017-083

                      山东龙泉管道工程股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年12月19日上午9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司开展融资

租赁业务的议案》；

     为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签署《融资回租合同》，将公司的部分生产设备转让给海通恒信并回租使用。租赁物件转让价格为人民币5,000万元，租赁期为36个月，租金合计人民币5,454万元，留购价格为人民币100元。为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。

     《关于公司开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

     2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于转让公司控股

子公司山东泉润环保科技有限公司股权的议案》；

     《关于转让控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于转让公司控股

子公司北京泉盈环保科技有限公司股权的议案》；

     《关于转让控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于回购注销未达

到第三期解锁条件的限制性股票的议案》。

     因公司2016年度实现的营业收入未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》

中规定的第三期可解锁的业绩条件，公司决定回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票 4,140,582股。该事项涉及的股本变更事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要再次提交股东大会审议。

     董事王晓军先生、张宇女士、赵利先生和吕丙芳先生为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。

     《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事对此事项出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、《山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

     2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。

                                                  山东龙泉管道工程股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      二零一七年十二月十九日