证券代码：600079     证券简称：人福医药     编号：临2017-153号

                           人福医药集团股份公司

                 第九届董事会第十五次会议决议公告

                                   特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十五次会议于2017年12月19日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年12月14日。会议应到董事八名，实到董事八名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于同意全资子公司RFSWInvestmentPte.Ltd.向其控股子公司LifestylesHealthcarePte.Ltd.增资的议案》：

    为优化运营管理架构，董事会同意全资子公司RFSWInvestmentPte.Ltd.（以下简

称“人福新加坡”）将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”，人福新加坡持有其59%的股权）59%的股权作价131,111,112.00美元，增资到人福新加坡控股子公司LifestylesHealthcarePte.Ltd.（以下简称“新加坡健康护理”，人福新加坡持有其60%股权）。本次增资完成后，由新加坡健康护理持有杰士邦公司59%的股权，人福新加坡对新加坡健康护理的持股比例由60%提升至76.33%。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

    特此公告。

                                                   人福医药集团股份公司董事会

                                                      二�一七年十二月二十日