600662:强生控股第九届董事会第七次会议决议公告
来源:强生控股
摘要:证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2017-034 上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2017-034
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年12月12日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第七次会议。
2017年12月18日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,
实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司拟转让持有的上海杉德金卡信息系统科技有限公司 1.179%股
权的议案》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
上海杉德金卡信息系统科技有限公司(以下简称“杉德金卡公司”)成立于2000年5月15日,目前注册资本12721.5万元。截至2017年8月31日,本公司持有杉德金卡公司1500万股,股权比例为11.79%。
鉴于杉德金卡公司的功能定位将由生产制造类企业转为研发中心,同时为了统筹平衡公司对于杉德系企业的股权投资,现公司拟出让所持杉德金卡公司股权,先期准备在上海联合产权交易所公开挂牌转让杉德金卡公司1.179%股权。 根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第1398号评估报告,以2017年8月31日为评估基准日,经资产基础法评估,杉德金卡公司的股东全部权益价值评估值为 2,276,858,632.10元,评估增值1,852,850,257.85元,增值率436.98%,公司持有的1.179%股权的相应股东权
益价值为2684.42万元。本次股权出让事项拟通过上海联合产权交易所以公开挂
牌方式转让,标的股权挂牌价格将依据经国资备案后的评估价值予以确定。鉴于本次交易拟通过公开挂牌转让方式,故最终交易能否成交存在不确定性,且目前无法确定交易当事人亦无法确定是否构成关联交易。经初步测算,若本次股权转让成交,预计产生税后利润未超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%(具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准)。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2017年12月20日
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