江山化工:第七届董事会第十三次会议决议公告
来源:江山化工
摘要:证券代码:002061 证券简称:江山化工 编号:2017-112 浙江江山化工股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份
证券代码:002061 证券简称:江山化工 编号:2017-112
浙江江山化工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2017年12月18日在杭州市延安路595号浙江大酒店5楼会议室召开。会议通知已于2017年12月14日以书面及电子邮件方式发出。会议推选邵文年先生主持,会议应出席董事11人,亲自出席董事10人,独立董事范宏先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第七
届董事会董事长、副董事长的议案》。具体内容详见公司于2017年12月19日
刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员的公告》。
(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第七
届董事会战略委员会委员的议案》。
战略委员会:成员为邵文年先生、董星明先生、吴伟先生、毛正余先生、张旭先生、范宏先生、王辉先生,召集人为邵文年先生。
(三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。具体内容详见公司于2017年12月19日刊登于巨潮资讯网上
的《关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年12月19
日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。具体内容详见公司于2017年12月19日刊登于巨潮资讯网
上的《关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年12月19
日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更子
公司名称及公司管理架构调整的议案》。
为加强重组以后的公司管理整合,保持化工资产的完整性和业务的延续性,公司拟将全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司更名为“浙江江山化工有限公司”(具体名称以工商登记为准),待条件成熟后,适时将公司所有化工类资产注入到该公司。公司本级将成为投资控股型公司。上述更名与管理架构调整能充分利用江山化工企业品牌,降低对社会公众及公司客户的影响。同时,“浙江江山化工有限公司”作为公司化工业务的发展平台,统筹公司化工板块的转型升级,有利于上市公司双主业运营管理、平稳发展和板块化管理的目标要求。
二、备查文件
1.浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。
2.董事会提名委员会关于聘任公司高管人员的审查意见。
3.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2017年12月19日
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