证券代码：002823           证券简称：凯中精密          公告编号：2017-119

                 深圳市凯中精密技术股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年12月14日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    经监事会审议，同意选举叶倩茹为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议之日起至本届监事会届满。（叶倩茹女士简历见附件）

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                            深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2017年12月19日

简历：

    叶倩茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科。曾任广州

市药材公司企业管理科科员、赤湾壳牌石油贸易公司行政经理、铭基食品有限公司人力资源部经理、凯中整流子厂人力资源部经理、凯中有限人力资源部经理、行政管理部总监、人力资源部总监；现任公司监事会主席。

    截至目前，叶倩茹女士间接持有本公司股份210,772 股，占比0.07%；与本

公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。