公告编号：2017-045

证券代码：832888           证券简称：天地人         主办券商：金元证券

              海南天地人生态农业股份有限公司

              第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、 会议召开情况

     海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年12月14日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月04日通过书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王中青主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

     二、会议审议和表决情况

     经与会监事审议，会议以现场投票表决方式通过以下议案：

     （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

      1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，王中青先生、许坚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期                                                            公告编号：2017-045

三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

     经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中规定的失信联合惩戒对象。

     2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

     4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。

      三、备查文件

     （一）《海南天地人生态农业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

                                        海南天地人生态农业股份有限公司

                                                                         监事会

                                                          2017年 12月18日