证券代码：832888           证券简称：天地人         主办券商：金元证券

              海南天地人生态农业股份有限公司

          第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2017年12月04日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年12月14日上午10时以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长徐咏梅女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议议案及表决情况

     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：（一）《关于追认控股子公司增资扩股的议案》

     1、议案内容：为满足本公司控股子公司海南天地海胶农业投资有限公司(以下简称“天地海胶”)业务发展需求，提升综合经营实力，天地海胶拟进行增资。中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司拟向天地海胶投资3,000万，其中1,813.42万元计入天地海胶注册资本，其余1,186.58万元计入天地海胶的资本公积金。

     详见公司于 2017年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司关于追认控股子公司增资扩股的公告》。（公告编号：2017-042）

      2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

      3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

      4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

     （二）《关于追认控股子公司股权质押的议案》

     1、议案内容：具体内容详见2017年 12月 18日刊载于全国中

小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《海南天地人生态农业股份有限公司关于追认控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2017-043）

     2、表决结果：赞成票5票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

     4、提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

     （三）《关于控股子公司收购资产的议案》

     1、议案内容：具体内容详见2017年 12月 18日刊载于全国中

小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《海南天地人生态农业股份有限公司关于控股子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-044）

     2、表决结果：赞成票5票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

     4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

     （四）《公司关于董事会换届选举的议案》

     1、议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司股东及董事会提名，徐咏梅女士、徐建荣先生、赵军先生、 王康为先生、柯志辉先生为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

     经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中规定的失信联合惩戒对象。

     2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

     4、提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。

      (五)《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》

     1、议案内容：根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2018年第一次临时股东大会。

     2、表决结果：赞成票5票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

     4、提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

 三、备查文件目录

     （一）《海南天地人生态农业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

                                        海南天地人生态农业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                        2017年 12月 18日