证券代码：600526          证券简称：菲达环保         公告编号：临2017－054

                浙江菲达环保科技股份有限公司

           第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年12月13日以E-mail等形式发出通知，于2017年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    内容详见同期披露的公告临2017-055号《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。

    同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    二、审议通过《关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案》。

    内容详见同期披露的公告临2017-056号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    三、审议通过《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》。

    内容详见同期披露的公告临2017-056号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    四、审议通过《关于董事会成员调整的议案》。

    因工作变动，周永清先生辞去公司董事职务，会议同意增补汤月明先生为公司董事候选人，并接替周永清先生在董事会专门委员会中的职务，任期至本届董事会届满为止。

    汤月明先生：1962年12月出生，学士，教授级高级工程师，中共党员。1984年8月参加工作，曾任巨化氟化厂副厂长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理兼总工程师、浙江巨化股份有限公司副总经理、浙江中天氟硅材料有限公司总经理、巨化集团有限公司（原称“巨化集团公司”，2017年5月更名为“巨化集团有限公司”，下同）总经理助理兼生产部部长等职。2015年3月至今，任巨化集团有限公司工艺副总工程师、浙江工程设计有限公司董事、董事长。

    独立董事意见：根据提供的资料，董事候选人汤月明先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；本次董事候选人提名程序合法合规；同意将汤月明先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    五、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

    内容详见同期披露的公告临2017-057号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    同意10票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    特此公告！

                                               浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2017年12月19日