证券代码：603157       证券简称：拉夏贝尔     公告编号：临2017-017

               上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日

以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。2017年12月18日第三届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事6名，参会董事6名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1.  审议通过《关于变更公司董事会下设专业委员会成员的议案》。

    执行董事王勇先生于2017年12月11日向董事会递交了辞职报告，一并辞

去董事会下设的预算委员会主席和战略发展委员会委员职务；非执行董事曹文海先生于2017年12月18日向董事会递交了辞职报告，一并辞去董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务，故董事会下设专业委员会成员需进一步调整。

    调整后，董事会下设专业委员会任职情况如下：

   董事      审计委员会  提名委员会   薪酬与考   预算委员会  战略发展

                                           核委员会                   委员会

  邢加兴                       M                                       C

  陆卫明                                     M           M           M

罗斌         M                                       M           M

  陈杰平          C                          M           C

  张泽平                       M           C                         M

  陈永源         M            C                         M

    附注：C：相关董事委员会的主席，M：相关董事委员会的成员。

    经调整，董事会下设专业委员会组成如下：

    审计委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生，其中陈杰平先生为主席；    提名委员会：陈永源先生、邢加兴先生、张泽平先生，其中陈永源先生为主席；

    薪酬与考核委员会：张泽平先生、陈杰平先生、陆卫明先生，其中张泽平先生为主席；

    预算委员会：陈杰平先生、陈永源先生、罗斌先生、陆卫明先生，其中陈杰平先生为主席；

    战略发展委员会：邢加兴先生、陆卫明先生、罗斌先生、张泽平先生，其中邢加兴先生为主席。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》，本议案尚需股东大

会审议通过。

    为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会成员数量由9人变更为7人。其中王勇先生、王文克先生已于2017年12月11日向董事会递交了辞职报告；曹文海先生于2017年12月18日向董事会递交了辞职报告。

    调整后的董事会构成如下：

    执行董事：邢加兴先生

    非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生

    独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生

    其中邢加兴先生为董事长。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

序号                 修订前                               修订后

       第一百�九条第一款 公司设董事会，董  第一百�九条第一款  公司设董事会，

       事会由9名董事组成，其中设董事长1人。董事会由97名董事组成，其中设董事长

       公司董事包括执行董事、非执行董事和独 1人。公司董事包括执行董事、非执行董

 1    立非执行董事。执行董事指在公司内部担 事和独立非执行董事。执行董事指在公

       任经营管理职务的董事。非执行董事指不 司内部担任经营管理职务的董事。非执

       在公司担任经营管理职务且依法不具有  行董事指不在公司担任经营管理职务且

       独立性的董事。                        依法不具有独立性的董事。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    4. 审议通过《关于增补公司董事的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

    为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整公司董事会的人员构成，董事会人数由9人变更为7人。基于以上变更方案，经公司董事会提议，提名委员会资格审核，拟增补公司现任首席财务官于强先生担任公司执行董事，任期与本届董事会一致。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    详见公司于2017年12月19日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《拉夏贝尔关于增补于强先生为公司董事的公告》（临2017-018）。

    5. 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会决定于2018年2月5日下午14时在上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）举行公司2018年第一次临时股东大会。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    详见公司于2017年12月19日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《拉夏贝尔关于召开2018年第

一次临时股东大会的通知》（临2017-019）。

    特此公告。

                                                上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年12月19日