证券代码：000723           证券简称：美锦能源        公告编号：2017-118

                     山西美锦能源股份有限公司

  关于投资成立山西美锦华盛化工新材料有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、本次对外投资概述

     1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）的战略发展和产业布局，美锦能源以自有资金认缴出资50000万元人民币，在山西省交城县成立山西美锦华盛化工新材料有限公司。

     2、公司八届十次董事会会议审议通过了《关于投资成立山西美锦华盛化工新材料有限公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

     4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、投资标的的基本情况

     1、公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司

     2、公司类型：有限责任公司

     3、法定代表人：梁钢明

     4、公司住所：山西交城经济开发区美锦路东7号

     5、经营范围：煤碳制品、焦炭、焦化副产品、乙二醇、炭黑、沥青的生产和销售（以最终工商登记为准）。

     6、注册资本：50000万人民币

     7、股东名称：山西美锦能源股份有限公司（统一社会信用代码：911400000158164363G）

     8、股东出资额、出资方式：美锦能源,货币出资50000万元，占100%股份。

     本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     9、标的概况

     本项目建设在山西省吕梁市交城县山西交城经济开发区，以当地丰富的煤炭资源为原料，采用先进工艺技术，产能为年产600万吨焦炭、60万吨乙二醇、16万吨LNG、15万吨炭黑、0.8亿Nm3氢气、8万吨粗苯、8万吨焦油加工产品、10万吨改质沥青的化工新材料生产项目。

     项目分两期实施，一期工程建设300万吨/年焦化及配套的化产回收，利用焦化装置富余的焦炉煤气与金属新材料生产项目的硅锰尾气耦合，生产30万吨/年乙二醇和16万吨/年LNG，利用焦化装置副产的焦油建设40万吨焦油加工15万吨炭黑项目。二期工程建设300万吨/年焦化及配套的化产回收，利用焦化装置富余的焦炉煤气生产30万吨/年乙二醇，副产0.8亿标方/年的氢气。

     本项目作为一个完全新建项目，将按照高起点、高技术、新工艺、全配套建设，成为焦化技术升级的示范项目，引领焦化行业的发展方向。

     三、项目建设的意义

     1、符合国家和山西省的产业政策

     在深入推进供给侧结构性改革的过程中，国家和山西省出台一系列政策，鼓励焦化行业进行整合重组，解决行业集中度低，产业链条短，产品附加值不高，精细深度开发力度不大等问题。公司成立项目公司就是解决传统焦化企业的困境，走出一条新路。

     2、乙二醇市场需求量大，项目建成后可替代进口

     从国内市场需求看，对于乙二醇产品市场需求量大，2016年我国

乙二醇表观消费量近1257.2万吨，国内产能502万吨，其中煤制乙二

醇产能232万吨。实际产量100万吨，进口量约757.18万吨，自给率

约 39.93%，国内还有较大的市场缺口。项目建成后可以大量替代进

口，同时煤制乙二醇在成本上具有优势。

     3、产业链深度延伸，打造化工新材料产业园区

     本项目建成后，形成600万吨焦炭、60万吨乙二醇、16万吨LNG、

15万吨炭黑、0.8亿标方氢气、8万吨粗苯、8万吨焦油加工产品、10

万吨改质沥青的产业规模。根据美锦能源的中长期规划，乙二醇将用于生产高分子材料、焦油加工的产品将用于生产电容炭和石墨烯材料、粗苯将用于粗苯精制生产可降解塑料（PBS）。通过项目的分期实施，产业链的不断深化，逐步形成化工新材料产业园区。

     目前，公司和中科院山西煤炭化学研究所经过近1年的努力攻关，

以生物质为原料，突破低温交联、中温碳化、高温活化以及深度纯化等关键中试技术，制备了高品质的电容炭。双方拟在此基础上进行产业化，力争加快进度，打破国外产品和技术垄断，实现电容炭的国产化。本项目的实施将为此进行前期准备。

     4、增加建设地的就业机会、推动当地的社会经济进步。

     本项目是一个巨大的工程，工程的建设需要建设地提供相应的基础设施和生活服务，工程的运行将为地方带来可观的税收。因此，本项目的建设将增加当地的就业机会，改善当地的基础设施，推动当地社会、经济的发展。

     5、城市环境治理和能源结构调整需要

     随着人民生活水平的提高，人们的环保意识逐渐增强。本项目的建设，具有环保和经济的双重意义，引导产业合理布局，优化资源配置，延长产业链，节能降耗，可作为推进资源综合利用和深度转化示范项目，为创造经济繁荣、生活富裕、生态环境良好的和谐社会做出贡献。

     6、不同产业融合带来的集聚效益

     本项目位于交城工业园区内，园区内现有炼焦、钢铁、硝酸盐、发电等不同产业，统筹考虑几个项目的蒸汽、燃气、电力平衡，能够实现资源共享，节省建设投资，减少工序及工作岗位，体现上下游产业融合带来的集聚效益。

     7、提升企业的市场竞争力，起到示范效应

     该项目的实施增强企业的市场适应性，增强公司的核心竞争力。

在我国焦化行业将起到一定的示范效应。

     四、出资合同的主要内容

     本次出资事项在山西美锦华盛化工新材料有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同。

     五、资金来源、目的及对公司的影响和风险

     1．资金来源：本次成立山西美锦华盛化工新材料有限公司所需资金均使用公司自有资金。

     2、目的：公司一直致力于深耕传统能源，进行产业升级并做大做强，同时进行转型创新发展。本次投资成立子公司，有利于公司一体化全方位的发展，实现资源的优化配置和循环利用，达到节能环保、降低成本、提高效益的目的。

     3、本次投资暂时不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。项目建成后对公司的发展会产生积极的影响。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

     五、备查文件

     1、公司第八届十次董事会会议决议。

     特此公告。

                                        山西美锦能源股份有限公司董事会

                                                    2017年12月18日