富仕德:第二届董事会第一次会议决议
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摘要:证券代码:832875证券简称:富仕德主办券商:华安证券 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:832875证券简称:富仕德主办券商:华安证券
芜湖富仕德体育用品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月8日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年12月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:在公司会议室现场召开
5、会议主持人:李晓伟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事长
的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》规定,公司设董事长一人。董事长主要职权为召集董事会议、主要主持董事会议和股东大会,同时可依据《公司章程》规定作为法定代表人行使有关权力或根据《公司章程》和董事会的授权行使有关权力。
根据公司实际情况,现拟选举李晓伟先生担任公司第二届董事会董事长职务,并担任公司法定代表人。
董事长候选人李晓伟先生简历如下:
李晓伟,男,1985 年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学
历,学士学位。2007年毕业于澳大利亚科廷科技大学工商管理专业,
2007 年始先后任永康富仕达销售总监、副总经理、总经理等职位。
2010 年参与创立芜湖富仕达机械有限公司并任执行董事,现任芜湖
富仕德体育用品股份有限公司董事长兼总经理。
截至会议通知发出日止,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于聘任李晓伟先生为公司总经理的议案》
1、 议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司设总经理一名,主要负责主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议等事项。
经董事会提名,并综合考察,现续聘李晓伟担任公司总经理职务。
总经理候选人李晓伟先生简历如下:
李晓伟,男,1985 年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学
历,学士学位。2007年毕业于澳大利亚科廷科技大学工商管理专业,
2007 年始先后任永康富仕达销售总监、副总经理、总经理等职位。
2010 年参与创立芜湖富仕达机械有限公司并任执行董事,现任芜湖
富仕德体育用品股份有限公司董事长兼总经理。
截至会议通知发出日止,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,表决通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
(三)审议通过《关于聘任宋勇先生为公司财务总监的议案》
1、议案内容
根据《公司法》规定及公司需要,公司设财务总监一名,主要负责和主持公司财务工作,并配合总经理组织实施日常经营和财务管理工作等事项。经总经理提名,并综合考察,现续聘宋勇担任公司财务总监职务。
财务总监候选人宋勇先生简历如下:
宋勇,男,1959年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1982年毕业于安徽财贸学院会计学专业,1997年-2005年5月任安
徽华安会计师事务所从事审计、主任助理工作,其后在多家企业任财务管理方面的工作,2014年6月至今任芜湖富仕德体育用品股份有限公司财务总监职务。
截至目前,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,表决通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
(四)审议通过《关于聘任宋勇先生为公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
根据《公司法》规定及公司需要,经董事长提名,现拟续聘宋勇先生担任公司董事会秘书职务,负责董事会日常工作、股东关系处理等事务。
董事会秘书候选人宋勇先生简历如下:
宋勇,男,1959年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1982年毕业于安徽财贸学院会计学专业,1997年-2005年5月任安
徽华安会计师事务所从事审计、主任助理工作,其后在多家企业任财务管理方面的工作,2014年6月至今任芜湖富仕德体育用品股份有限公司财务总监职务,同时兼任董事会秘书。
截至目前,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,表决通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《芜湖富仕德机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。
芜湖富仕德体育用品股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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