明朗智能:第一届监事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-112 证券代码:836089 证券简称:明朗智能 主办券商:国金证券 广东明朗智能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2017-112
证券代码:836089 证券简称:明朗智能 主办券商:国金证券
广东明朗智能科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月15日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年12月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:半数以上监事推举陈垂锋先生主持
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-112
(一)审议通过《关于选举监事陈垂锋先生担任监事会主席职务》
的议案
1、议案内容
选举监事陈垂锋先生担任公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起本届监事会任期届满之日止。
2、议案表决结果:
同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案陈垂锋先生回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东明朗智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》
广东明朗智能科技股份有限公司
监事会
2017年12月18日
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