公告编号：2017-033

证券代码：870877         证券简称：星星服装          主办券商：中投证券

                   安徽星星服装股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

     安徽星星服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月11日以电话、传真及电子邮件等方式发出，本次会议于2017年12月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事长管传玉先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽星星服装股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

     本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

     （一）审议通过《关于

 的议案》。

                                                           公告编号：2017-033

     议案主要内容：鉴于公司原董事会秘书程伟女士因其他工作原因，向公司提出辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》以及《公司章程》的要求，经公司总经理提名，拟聘任李亚琴女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽星星服装股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告（任免公告）》(公告编号：2017-034)。

     表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     该议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件目录

     《安徽星星服装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

        特此公告。

                                                安徽星星服装股份有限公司

                                                                         董事会

                                                         2017年12月16日