公告编号：2017-044

证券代码：836325         证券简称：中检测试         主办券商：中信建投

   中检集团南方电子产品测试(深圳)股份有限公司           2017年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年12月15日

     2.会议召开地点：公司二楼会议室

     3.会议召开方式：通讯

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司关于召开本次临时股东大会的通知已2017年11月30日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

(二)会议出席情况

                                                            公告编号：2017-044

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容

     鉴于公司董事李华女士个人工作调动原因,公司拟免去其董事职务。同时根据《公司章程》的有关规定，经股东推荐，董事会拟选举谢畅先生为公司第一届董事会董事候选人，新任董事任期自股大东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止

2.议案表决结果：

     同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于更换公司监事的议案》

1.议案内容

     鉴于公司监事董艳华女士个人工作调动原因，公司拟免去其监事职务。同时根据《公司章程》的有关规定，经股东推荐，监事会拟选举陆嵘先生为公司第一届监事会监事候选人，新任监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

                                                            公告编号：2017-044

     同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司2017年第五次

临时股东大会决议》

                       中检集团南方电子产品测试(深圳)股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月18日