正虹科技:第七届董事会第十四次会议决议公告
来源:正虹科技
摘要:证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2017―032 湖南正虹科技发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2017―032
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2017年 12
月18日在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开,会议通知于2017年12月
12日以传真和电子邮件方式发出,会议由夏壮华先生主持,公司应到董事7人,
实到董事7人;符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了
如下议案:
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向全资子公司增资的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
公司第七届董事会聘任王志术先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致(简历附后)。
表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票
三、审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
表决结果:同意:7票 弃权:0票 反对:0票,
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年度申请银行综合授信的公告》。该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2017年12月18日
附简历:
王志术,男,1969年8月2日出生,曾任岳阳双胞胎饲料有限公司销售部
经理、长沙金苹果饲料有限公司销售部经理、廊坊九鼎牧业有限公司总经理、鹿邑九鼎饲料有限公司总经理,现任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁、营田分公司总经理。
王志术先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份;经核查不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
最新评论