锐邦传播:监事、监事会主席任职公告
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摘要:公告编号:2017-045 证券代码:837580 证券简称:锐邦传播 主办券商:国元证券 上海锐邦文化传播股份有限公司 监事、监事会主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
公告编号:2017-045
证券代码:837580 证券简称:锐邦传播 主办券商:国元证券
上海锐邦文化传播股份有限公司
监事、监事会主席任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年12月15日审议并通过:
选举吴杰女士为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起,至第一届监事会任期届满时止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
2人,持有公司股份3,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
李旭晓主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 3,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%,反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%,弃
权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2017年12月15日审议并通过:
公告编号:2017-045
选举吴杰女士为公司第一届监事会主席,任期至本届监事会任期届满止。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事
3人。会议由吴杰女士主持。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事/监事会主席吴杰持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
因金烈再先生辞去公司监事及监事会主席职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,且监事会主席职务空缺,故根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,选举吴杰女士为公司监事及监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后,公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海锐邦文化传播股份有限公司2017年第三次临时股东大
公告编号:2017-045
会会议决议》
(二)《上海锐邦文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
上海锐邦文化传播股份有限公司
董事会
2017年12月15日
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