祥瑞丰:2017年第三次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-021 证券代码:870845 证券简称:祥瑞丰 主办券商:安信证券 湖北祥瑞丰红豆杉科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2017-021
证券代码:870845 证券简称:祥瑞丰 主办券商:安信证券
湖北祥瑞丰红豆杉科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月13日
2.会议召开地点:湖北省武汉市水生科技苑C栋102公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈启斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份21,123,000股,占公司股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-021
(一)审议通过《关于湖北祥瑞丰红豆杉科技股份有限公司 2017年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容
议案具体内容详见公司于2017年11月28日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露之《关于2017年半年度资本公积转增股本预案的公告》,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数21,123,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》
1.议案内容
提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数21,123,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-021
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于提请股东大会审议湖北祥瑞丰红豆杉科技股份有限公司修改章程的议案》
1.议案内容
因公司2017年半年度资本公积转增股本,导致公司注册资本由
2,112.5万股增加至 4,013.75万股,现就《公司章程》中“注册资
本”的相应条款予以修订。
2.议案表决结果:
同意股数21,123,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《湖北祥瑞丰红豆杉科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》
湖北祥瑞丰红豆杉科技股份有限公司
董事会
2017年12月15日
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