证券代码：837561           证券简称：汉瑞森       主办券商：东吴证券

              苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

            第一届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召集人： 公司董事长占贤武

（二）会议召集方式：通知时间为2017年12月04日

（三）会议召开时间：2017年12月14日

（四）会议召开地点：公司会议室

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议主持人：占贤武

 (七) 出席人员：全体董事

     本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

     应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议有效表决票

 数为5票。

三、议案审议情况

  本次会议审议并作出如下决议：

（一）审议通过《关于因资本公积转增股本而增加公司注册资本的议案》,并提请股东大会会议。

1.议案内容

      公司《关于2016年度利润分配方案的议案》已实施完毕，公司

  已与2017年5月2日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股

  权登记变更手续。公司总股本由12，280，000.00元变更为25，788，

  000.00元，公司现拟在工商办理变更手续。

  2.表决结果：5名赞成；0名反对，0名弃权。

  3.回避表决情况：无。

(二)、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

 1.议案内容：

    由于公司权益分派导致公司注册资本发生变更，现对公司章程中所涉及条款进行修改，具体如下：

    1）将公司章程的第一章第五条公司注册资本为人民币1228万元

        变更为公司注册资本人民币2578.8万元。

    2）将公司章程中第一章第十六条修改为：发起人姓名、出资方式、持股数(万股）、持股比例。

序号               股东名称                出资方式    持股数   持股比例

                                                         （万股）   （%）

1                 占贤武                净资产折股  1371.20   53.172

2    上海同安投资管理有限公司-东安  净资产折股  239.40    9.2834

          新三板1号私募投资基金

3                 汪秀珍                净资产折股  206.22    7.9967

4                 张利民                净资产折股  168.00    6.5147

5    苏州市聚创科技小额贷款有限公   净资产折股  119.70    4.6417

                      司

6    苏州聚新中小科技创业投资企业   净资产折股  119.70    4.6417

                （有限合伙）

7                 占贤文                净资产折股  110.25    4.2752

8                 张志萍                   货币      104.70     4.06

9                 占国安                   货币       40.02     1.5519

10                 龚静红                   货币       31.50     1.2215

11                 梁怡婷                   货币       22.47     0.8713

12    上海弦瑟企业管理中心（有限合      货币       20.00     0.7756

                     伙）

13                 张晓敏                   货币       5.50     0.2133

14                 俞春娥                   货币       5.50     0.2133

15                 张绍江                   货币       5.30     0.2055

16                 王海英                   货币       3.40     0.1318

17                 任以平                   货币       3.20     0.1241

18                 关成思                   货币       1.20     0.0465

19                 曹福昌                   货币       0.53     0.0206

20                 裴万青                   货币       0.50     0.0194

21                 岳峻玲                   货币       0.30     0.0116

 22                 朱惠萍                   货币       0.20     0.0078

 23    上海五豪投资中心（有限合伙）      货币       0.01     0.0004

                    合计                                    2578.8    100.000

 2.表决结果：5名赞成；0名反对，0名弃权。

 3.回避表决情况：无。

(三)、审议通过《关于公司拟与霍尔果斯新骏商业保理有限公司签订保理合同并由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

 1.议案内容：因生产经营及业务发展需要，公司拟与霍尔果斯新骏    商业保理有限公司签署《保理业务合同》，向其申请人民币    1400.00 万元的综合授信额度，使用期限为2018年01月05日至    2019年01月04日止，最终的保理金额、利息和以双方正式签订的《保理业务合同》为准。上述授信额度由公司控股股东、实际控制人占贤武先生，公司股东占贤文，公司股东张利民提供连带责任保证。

  2.表决结果：2名赞成；0名反对，0名弃权。

  3.回避表决情况：公司控股股东、实际控制人占贤武先生，公司股东占贤文，公司股东张利民属于关联股东，应该回避表决,回避表决之后，不能形成有效决议，直接提请股东大会审议。

(四)、审议通过《提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

 1.议案内容：公司董事会提议，2018 年第一次临时股东大会将于

  2018年01月04日在公司会议室以现场会议形式召开。

 2.表决结果：5名赞成，0名反对，0名弃权。

 3.回避表决情况：无。

四、备查文件目录

      经与会董事签字确认的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

                                        苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2017年12月15日