证券代码:300647            证券简称:超频三          公告编号:2017-094

                     深圳市超频三科技股份有限公司

                  关于完成公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15

日召开的2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举

暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举刘虎先生、帅维女士为公司第二届监事会非职工代表监事。公司2017年第五次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司于2017年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关

于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》，公司职工大会一致同意选举周志平先生为公司第二届监事会职工代表监事。

    刘虎先生、帅维女士及职工代表监事周志平先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    公司第一届监事会监事毛松先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，将继续在公司任职。毛松先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛松先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！

    特此公告。

                                         深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                         2017年12月15日