超频三:关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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摘要:证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-092 深圳市超频三科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-092
深圳市超频三科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司(以下称“公司”)于2017年12月15日召
开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、聘任公司总经理及其他高级管理人员
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理,聘任叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生、刘卫红先生、戴永祥先生、王军先生、雷金华先生、黄海燕女士为公司副总经理,聘任王军先生为公司董事会秘书,聘任雷金华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书王军先生的联系方式如下:
电话:0755-89890019
传真:0755-89890117
电子邮箱:wj@pccooler.cn
通讯地址:深圳市龙岗区天安数码城4栋701超频三
二、聘任公司证券事务代表
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。罗丽云女士具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表罗丽云女士的联系方式如下:
电话:0755-89890019
传真:0755-89890117
电子邮箱:luoliyun@pccooler.cn
通讯地址:深圳市龙岗区天安数码城4栋701超频三
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2017年12月15日
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