广东精艺金属股份有限公司

        GuangdongJingyiMetal

                       Co.,Ltd.

    证券代码：002295    证券简称：精艺股份        公告编号：2017-045

                        广东精艺金属股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

     广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议书面通知已于2017年12月4日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2017年12月14日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会董事9人，实际参加表决董事9人，其中，董事熊照先生以传真方式参加表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

     一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激

励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

     根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象杨树强先生、徐潜先生、郭宁远先生已离职，公司决定对杨树强先生、徐潜先生、郭宁远先生已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。

     二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励

计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

     董事卫国先生、张舟先生、史雪艳女士系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为31人，可解锁的限制性股票数量为81.6万股，占公司目前总股本的0.3244%。本次办理解锁事项已经公司 2015年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货

套期保值业务的议案》。

    同意公司及子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司及广东精艺销售有限公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元（占公司2016年末经审计净资产的5.60%，占公司2017年9月30日未经审计净资产的5.34%）或在电解铜套期保值数量4,000吨以内，时间至2018年12月31日止。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为全

资子公司提供担保的议案》。

    根据第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2017年第二次

临时股东大会决议，公司在不超过200,000万元（占公司2016年末经审计净资

产比例186.69%）最高担保限额的范围内，为全资子公司广东精艺销售有限公司、

佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司和飞鸿国际发展有限公司在2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年6月30日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

    现根据公司与银行的沟通协商，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司拟同时为广东精艺销售有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至2019年6月30日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行，担保金额包含在上述最高担保限额的范围内。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年

第一次临时股东大会的议案》。

    同意于2018年1月3日召开公司2018年第一次临时股东大会。

    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见2017年12月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公                                  第2页共3页

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司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见2017年12月16日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        广东精艺金属股份有限公司董事会

                                               二○一七年十二月十六日

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