公告编号：2017-025

证券代码：839015           证券简称：耀宇文化            主办�簧蹋憾�方花旗

                上海耀宇文化传媒股份有限公司

   关于全资子公司增资及工商变更登记完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

     公司拟将全资子公司上海耀宇广告传媒有限公司注册资本增加至人民币10,000,000.00元，即上海耀宇广告传媒有限公司新增注册资本人民币9,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币9,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

     本次对外投资总额为人民币 9,000,000.00 元，根据《公司章程》及

《对外投资管理制度》的规定，未超过人民币10,000,000.00元的对外投

资，无需提交董事会及股东大会审议。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%以上，且占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到30%以上，不属于重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     上述增资已经过上海市浦东新区市场监督管理局变更登记，并换发新的营业执照。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金

     本次对外投资的出资说明：

     本次对全资子公司增资的资金系公司自有资金。

（二）投资标的的基本情况

     投资标的名称：上海耀宇广告传媒有限公司

     注册地址：上海市浦东新区东方路3601号8号楼5层502室

     经营范围：各类广告的设计、制作、代理、发布，计算机网络工程，网页设计制作，计算机系统集成，计算机维修，从事计算机、软件、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，企业形象策划，公关活动策划，体育赛事策划，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划咨询，品牌管理，展览展示服务，会务服务，电脑图文设计，文化办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，票务代理，演出经纪，广播电视节目制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

     本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

       股东名称              币种             出资额         出资比例

  上海耀宇文化传媒

                              人民币        1,000,000.00      100.00%

    股份有限公司

     本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

       股东名称              币种             出资额         出资比例

  上海耀宇文化传媒

                              人民币        10,000,000.00     100.00%

    股份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

     本次增资是为了贯彻落实公司发展战略，提升全资子公司整体运营实力，增强其综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

     本次增资对象为公司全资子公司，风险相对可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对全资子公司增资将主要用于扩大子公司自身经营，增强子公司项目资金实力，优化财务结构，增强子公司综合竞争力；本次增资符合公司的长期发展战略规划，将对公司的实际经营产生积极影响。

四、备查文件目录

1、《上海耀宇文化传媒股份有限公司投融资项目审批表》

2、《上海耀宇广告传媒有限公司营业执照》

                                             上海耀宇文化传媒股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年12月15日