证券代码：830859         证券简称：金旭农发         主办券商：长江证券

               湖北金旭农业发展股份有限公司

       关于修改公司章程和董事会议事规则的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

     湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年

12月14日召开第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过《关

于公司章程修正案的议案》和《关于修改董事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、修订情况

（一）《公司章程》修订情况如下：

     修订前：

     第一章  总则

     第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定，制订本章程。

     修订后：

     （1）第一章 总则

     第一条（修改）  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范

公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定，制订本章程。

     第十二条（新增） 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共

和国公司法》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构和纪律检查机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

     第十三条（新增）  党组织发挥战斗堡垒作用。保证监督党和国

家的方针、政策在公司贯彻执行；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。

     （2）第五章 董事会

     第一百零二条 （新增）

     董事会决定公司重大问题，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项，应与党组织研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

     （3）第八章 党组织（新增）

     第一百四十六条（新增） 公司党组织机构设置：

     （一）公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党湖北金旭农业发展股份有限公司总支委员会和纪检监察室（以下简称“公司党总支”、“纪检监察室”）。

     （二）公司党总支书记、副书记、委员的职数及纪检委员按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。

     （三）公司党总支及纪检监察室按要求配备党务、纪检工作人员。

     第一百四十七条（新增） 公司党总支参与重大决策的主要内容：

     （一）学习、贯彻、执行党和国家的方针、政策以及上级党组织的决议、决定、指示及重要会议精神；

     （二）关于党的建设、纪检监察工作、思想政治工作、精神文明建设、公司文化建设和新闻宣传工作等重要事项；

     （三）发展战略、中长期发展规划；

     （四）生产经营方针；

     （五）资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中原则性、方向性问题；

     （六）重要改革方案的制定、修改；

     （七）合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属公司的设立和撤销；

     （八）中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；（九）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；（十）重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

     （十一）工会、共青团等群众组织须提交公司党总支审定的事项；     （十二）其他需要党总支参与决策的重大问题。

     修订后，《公司章程》条数由原来的一百八十九条变更为一百九十四条，修订后条款序号作相应调整。

（二）《董事会议事规则》修订情况如下：

     在“第二章 董事会的一般规定”新增：

     第四条：董事会决定公司重大问题，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项，应与党组织研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

     修改后，原第四条规定变更为第五条，各条款序号作相应调整。

《董事会议事规则》条数由原来的五十一条增加为五十二条。

三、备查文件目录

（一）湖北金旭农业发展股份有限公司第二届董事会二�一七年第二次临时会议决议。

                                          湖北金旭农业发展股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月15日