证券代码：838837         证券简称：华原股份          主办券商：国海证券

               广西华原过滤系统股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年12月11日，电话方式通

           知。

       2、会议召开时间：2017年12月14日

       3、会议召开地点：电话会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室

       4、会议召开方式：电话会议

       5、会议召集人：董事会

       6、会议主持人：张文先生

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于公司2017年半年度现金分红的议案》

     1、议案内容:

      鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未 分配利润向股东派现金股利的方案，经2017年半年度报告（未经 审计）的披露，截至2017年6月30日，公司合并报表未分配利润为112,344,829.57元，母公司未分配利润为107,870,553.91元， 公司拟以现有总股本128,870,000.00股为基数，以未分配利润向 权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每10股派现3元（含 税），共计分派现金股利38,661,000.00元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问 题的通知》（财税【2015】101号）执行。具体分派事宜将在股东大 会审议通过之日起2个月内实施完成。

     2、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     无。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

 （二）审议通过《关于追加2017年度日常性关联交易预计的议案》

  1、议案内容：

     根据公司日常生产经营的需要，公司拟增加2017 年度日常关

联交易预计，具体情况如下：

                                                              单位：万元

   关联交易对象     关联交易类型   关联交易   2017年度原   2017年度现

                                        内容      预计金额      预计金额

 广西玉柴机器专卖  销售商品、提供  销售滤清     17,000.00     17,000.00

 发展有限公司      劳务的关联交易器

 广西玉柴机器股份  销售商品、提供  销售滤清       4,500.00      6,300.00

 有限公司          劳务的关联交易器

 广西玉柴机器专卖  购买商品、接受  采购包装         950.00        950.00

 发展有限公司      劳务的关联交易  标识

 广西玉柴动力机械  销售商品、提供  销售滤清         900.00        900.00

 有限公司          劳务的关联交易器

 华盛企业发展（深  关联租赁         厂房、宿         540.00        650.00

 圳）有限公司                        舍楼

 广西玉柴物流集团  购买商品、接受  接受劳务         520.00        520.00

 有限公司          劳务的关联交易

 南昌江铃集团鑫晨  销售商品、提供  销售汽车

 汽车零部件有限公  劳务的关联交易  零部件           500.00        600.00

司

 华盛（新）私人有  销售商品、提供  销售滤清         145.00        145.00

 限公司            劳务的关联交易器

 广西玉柴重工有限  购买商品、接受  采购商品          38.00         38.00

 公司               劳务的关联交易

 华盛企业发展（深  购买商品的关联  采购原材          35.00         35.00

 圳）有限公司      交易             料

 南昌江铃集团鑫晨  购买商品、接受

 汽车零部件有限公  劳务的关联交易  采购存货          50.00         50.00

司

 广西玉林宾馆有限  购买商品、接受  住宿/会           20.00         30.00

 公司               劳务的关联交易议

 广西玉林玉柴物业  购买商品、接受  接受劳务          30.00         30.00

 管理有限公司      劳务的关联交易

 广西玉林玉柴包装  购买商品、接受  材料买卖           5.00          5.00

 材料有限责任公司  劳务的关联交易

 广西玉柴重工有限  销售商品、提供  销售滤清           3.00          3.00

 公司               劳务的关联交易器

 广西玉柴物流集团  销售商品、提供  销售滤清          60.00         60.00

   有限公司          劳务的关联交易器

   广西玉林市玉柴国  购买商品、接受  接受劳务          20.00         20.00

   际旅游有限公司    劳务的关联交易

                        合计                          25,316.00     27,336.00

     合计增加2017 年度日常关联交易预计金额共2,020.00万元。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     关联董事周孙海、王元乾、梁子斌、张文回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     无。

 （三）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

     5、议案内容：

     提议于2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会，审

议本次董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

     6、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

     7、回避表决情况：

     无。

三、 备查文件目录

      （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

      （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》

特此公告。

                                          广西华原过滤系统股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年12月14日