公告编号：2017-035

证券简称：锁龙消防       证券代码：833571       主办券商：华安证券

               江苏锁龙消防科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    江苏锁龙消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月9日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由潘德顺董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

    1、审议通过《2017年半年度权益分派预案》

    议案内容：结合公司当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2017年上半年度利润分配。现提请各位董事审议，预案如下：

    根据公司《2017年度半年报》（未经审计），截至2017年6月30日，母

公司累计未分配利润为4,672,254.18元。公司拟以现有总股本15,600,000股为

基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派

发现金股利4,056,000.00元。

                                                          公告编号：2017-035

议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告！

                                           江苏锁龙消防科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2017年12月14日