证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构     公告编号：2017-105

                         安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                            2017年第三次股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会关联股东回避表决；

    4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    公司董事会于2017年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

    1、召集人：本公司董事会

    2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

    4、现场会议召开时间：2017年12月14日（星期四）下午14:30分

    5、主持人：董事长商晓波先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    参加本次股东会议的股东及股东代理人共15名,代表股份182,770,202股,占公司股

份总数的52.35%。其中：参加现场会议的股东及代表9名，代表有表决权股份180,389,405

股，占公司股份总数的51.67%；参加网络投票的股东6名，代表有表决权股份2,380,797

股，占公司股份总数的0.68%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天

禾律师事务所熊丽蓉、梁爽律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

        经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司与关联方组建联合体投标的议案》。

    该议案属于关联交易，关联股东商晓波、商晓红、邓烨芳、商晓飞、汪国胜、邓滨锋回避表决。

    表决结果：同意 5,267,240股，占出席会议有表决权股份总数的95.63%；反对240,462

股，占出席会议有表决权股份总数的4.37%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），

占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,792,240 股，占出席会议有表决权股份总数的

50.70%；反对240,462股，占出席会议有表决权股份总数的4.37%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》。

    表决结果：同意182,529,740股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对240,462

股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），

占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    安徽天禾律师事务所的熊丽蓉、梁爽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

    《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

    2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第三次

临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          二�一七年十二月十五日