一汽轿车股份有限公司

              2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情形

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

        现场会议召开时间：2017年12月13日（星期三）下午14：30分

        网络投票时间为：2017年12月12日―2017年12月13日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

       2017年12月13日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

       2017年12月12日下午15：00至2017年12月13日下午15：00期间的任意

    时间

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长王国强先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    7、出席的总体情况：

    股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计48人，代表有表决权股份934,773,252股，占上市公司有表决权股份总数的57.4361%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权股份

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863,606,832股，占上市公司有表决权股份总数的53.0634%；

    （2）通过网络投票的股东共计43人，代表有表决权股份71,166,420股，占上

市公司有表决权股份总数的4.3727%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东47人，代表有表决权股

份71,789,563股，占上市公司有表决权股份总数的4.4110%。其中：通过现场投票

的股东 4 人，代表有表决权股份 623,143 股，占上市公司有表决权股份总数的

0.0383%；通过网络投票的股东43人，代表有表决权股份71,166,420股，占上市公

司有表决权股份总数的4.3727％。

     8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出

席了会议。

     二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

    （一）审议《关于聘任财务审计机构的议案》；

    1、总的表决情况：

    同意933,945,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；反对827,530

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意70,962,033股，占出席会议中小股

东所持股份的 98.8473％；反对 827,530 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.1527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.0000％。

    2、表决结果：通过该提案。

    （二）审议《关于聘任内控审计机构的议案》；

    1、总的表决情况：

    同意933,945,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115％；反对827,530

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

                                         ２

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意70,962,033股，占出席会议中小股

东所持股份的 98.8473％；反对 827,530 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.1527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.0000％。

    2、表决结果：通过该提案。

    （三）审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；

    由于本议案涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总数862,983,689股），本议案的有效表决票数为71,789,563股。

    1、总的表决情况：

    同意71,000,933股，占出席会议所有股东所持股份的98.9015％；反对788,630

股，占出席会议所有股东所持股份的1.0985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意71,000,933股，占出席会议中小股

东所持股份的 98.9015％；反对 788,630 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.0985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.0000％。

    2、表决结果：通过该提案。

    （四）审议《关于选举公司非独立董事的议案》；

    本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

    4.1关于选举柳长庆先生为公司非独立董事的议案

    （1）总的表决情况：

    同意907,375,640股，占出席会议所有股东所持股份的97.0691％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意44,391,951股，占出席会议持有公

司股份5%以下中小股东所持股份的61.8362%。

    （2）表决结果：通过该提案。

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    4.2关于选举李冲天先生为公司非独立董事的议案

    （1）总的表决情况：

    同意907,375,640股，占出席会议所有股东所持股份的97.0691％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意44,391,951股，占出席会议持有公

司股份5%以下中小股东所持股份的61.8362%。

    （2）表决结果：通过该提案。

    4.3关于选举徐世利先生为公司非独立董事的议案

    （1）总的表决情况：

    同意907,375,640股，占出席会议所有股东所持股份的97.0691％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意44,391,951股，占出席会议持有公

司股份5%以下中小股东所持股份的61.8362%。

    （2）表决结果：通过该提案。

    4.4关于选举李艰先生为公司非独立董事的议案

    （1）总的表决情况：

    同意907,375,644股，占出席会议所有股东所持股份的97.0691％。

    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意44,391,955股，占出席会议持有公

司股份5%以下中小股东所持股份的61.8362%。

    （2）表决结果：通过该提案。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件

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    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2017年第一次临时股东大

会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

                                                    一汽轿车股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二○一七年十二月十四日

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