证券代码：000800            证券简称：一汽轿车               公告编号：2017-057

                          一汽轿车股份有限公司

                 第七届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议材料于2017年12月7日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。    2、第七届董事会第十七次会议于2017年12月13日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于补选董事会战略委员会委员的议案

    1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会补选柳长庆、李冲天、徐世利、李艰为公司董事会战略委员会的委员。

    调整后的董事会战略委员会成员为：王国强(主任)、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰。

    （二）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

    1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会补选柳长庆为公司董事会审计与风险控制委员会的委员。

    调整后的董事会审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、柳长庆。

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    （三）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会补选柳长庆为公司董事会薪酬与考核委员会的委员。

    调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为：管欣（主任)、王爱群、柳长庆。

    （四）关于公司组织机构调整的议案

    为进一步提升公司运营效率、整合资源，明确各部门的职责和分工，加强各部门间的协同和合作，推动实现公司的发展愿景，公司深化企业改革工作，拟对组织机构进行调整，调整后的组织机构如下：

    综合管理部、人力资源部、财务控制部、战略规划及项目部、发展部、产品

部、采购部、质量保证部、制造物流部、党群工作部、纪检监察部、发传中心、一汽轿车销售有限公司和一汽马自达汽车销售有限公司。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 一汽轿车股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二○一七年十二月十四日