证券代码：600997     证券简称：开滦股份     公告编号：临2017-079

                    开滦能源化工股份有限公司

             第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1

日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议通知。会议于2017年12月12日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5

  人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

    （一）公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案；

     表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    （二）公司关于第六届监事会监事候选人的议案；

     表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

     公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第五届监事会提名肖爱红女士、邹世春先生、张永军先生为公司第六届监事会监事候选人；第六届监事会两名职工监事李宝和先生、刘新兵先生已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。

     以上两项议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

    （三）公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。

     表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

     附件：公司第六届监事会监事候选人简历

     特此公告。

                                         开滦能源化工股份有限公司监事会

                                               二○一七年十二月十三日

附件：

                    开滦能源化工股份有限公司

                  第六届监事会监事候选人简历

     肖爱红女士，中国公民，51岁，工商管理硕士，正高级会计师。

1990年7月参加工作，1990年7月至2000年2月任开滦林西矿财务

科会计、林西矿劳服公司财务科副科长，2000年2月至2006年4月任

开滦集团公司财务部预算科副科长、科长，2006年4 月至2014年1

月任开滦集团公司财务部主任会计师，2014年1月至今任开滦集团公

司审计部主任。2001年6月至2014年5月兼任开滦能源化工股份有限

公司监事会监事，2014年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监

事会主席。

     邹世春先生，中国公民，41岁，会计硕士，高级会计师。1999年

8月参加工作，2002年5月至2010年11月任开滦集团公司财务部会

计、副科长、科长，2010年11月至2011年9月任开滦集团东欢坨矿

业分公司副总会计师兼财务部主任，2011年9月至2014年1月任开滦

能源化工股份有限公司财务部部长兼结算中心主任，2014年1月至今

任开滦集团公司财务部副主任。2014年5月至今兼任开滦能源化工股

份有限公司监事会监事。

     张永军先生，中国公民，47岁，本科学历。1993年7月参加工作，

1993年7月至1997年11月在石家庄市第37中学任教，1997年11月

至2001年3月在冀立律师事务所作专职律师，2001年3月至2016年

2月任中国信达资产管理公司石家庄办事处（河北分公司）业务经理、

经理、高级经理助理级、高级副经理，2016年2月至今任中国信达资

产管理股份有限公司河北省分公司副处长。