证券代码：600997    证券简称：开滦股份     公告编号：临2017-078

                    开滦能源化工股份有限公司

             第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月

1日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会

第十二次会议通知。会议于2017年12月12日上午在河北省唐山市新

华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议

董事9名，实到董事7人。董事吴克斌先生、独立董事付永领先生因

公出差未能参加会议，分别书面委托董事房承宣先生、独立董事楼建波先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

    （一）公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案；

     表决结果：关联董事张文学先生、郝常安先生回避表决，7票同意，

0票弃权，0票反对。

     具体内容详见2017年12月13日公司在《中国证券报》、《上海证

券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2017-081”。

    （二）公司关于第六届董事会董事候选人的议案；

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第五届董事会提名张建公先生、曹玉忠先生、赵瑞麟先生、房承宣先生、张东辉先生、张彤先生为公司第六届董事会董事候选人。

    （三）公司关于第六届董事会独立董事候选人的议案；

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第五届董事会提名付永领先生、楼建波先生、梁俊娇女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会提名的独立董事候选人的任职资格和独立性，已经过上海证券交易所审核并且无异议。

     以上三项议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

    （四）公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     三、上网公告附件

     公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议的相关议案的独立意见

     特此公告。

                                          开滦能源化工股份有限公司董事会

                                              二○一七年十二月十三日

附件（一）：

                    开滦能源化工股份有限公司

                  第六届董事会董事候选人简历

     张建公先生，中国公民，50岁，工商管理硕士，正高级工程师。

1989年7月参加工作，2005年1月至2008年8月任邯郸矿业集团公

司副总经理，2008年8月至2010年6月任冀中能源集团公司总经理助

理、邯郸矿业集团公司总经理、副董事长、党委常委，2010年6月至

2011年5月任冀中能源集团公司总经理助理、河北航空有限公司董事、

党委常委、纪委书记，2011年5月至2012年7月任河北航空投资集团

公司副董事长、副总经理、党委常委，河北航空有限公司董事长、党委书记，2012年7月至2015年12月任冀中能源集团公司总经理、副董事长、党委副书记，2015年12月至2017年3月任开滦集团公司总经理、副董事长、党委副书记，2017年3月至今任开滦集团公司董事长、党委书记、总经理。

     曹玉忠先生，中国公民，56岁，工学硕士，正高级工程师。1977

年8月参加工作，1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副

矿长，1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理，1999

年12月至2001年2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理，

2001年2月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师，

2001年6月至今任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。

     赵瑞麟先生，中国公民，57岁，党校研究生学历，正高级政工师。

1978年12月参加工作，2005年5月至2010年12月先后任开滦集团

东欢坨矿业公司党委副书记兼工会主席、党委副书记兼纪委书记，2010年12月至2014年11月任开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司党委书记，2014年11月至今任开滦能源化工股份有限公司党工委书记、工会主席、纪工委书记，其中，2015年4月起兼任公司董事。     房承宣先生，中国公民，53岁，工学博士，正高级工程师。1986

年7月参加工作，2000年7月至2003年3月任开滦唐山矿业分公司经

营副经理，2003年3月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理，

其中，2011年4月起兼任公司董事。

     张东辉先生，中国公民，44岁，硕士研究生，高级经济师。1996

年7月参加工作，2001年4月进入中国信达资产管理股份有限公司工

作，先后任重组业务部经理、高级副经理，股权管理部高级经理，2013年4月至2016年7月任中国信达湖南省分公司党委委员、总经理助理，2016年9月至今任中国信达资产管理股份有限公司股权经营部副总经理。

     张彤先生，中国公民，49岁，本科学历，高级经济师。1992年7

月至1996年5月在中国建设银行河北省信托投资公司工作， 1996年

5月至1999年9月在中国建设银行河北省分行工作；1999年9月至2012

年12月任中国信达资产管理公司石家庄办事处（河北分公司）经理、

高级副经理、高级经理，2012年12月至2015年12月任中国信达资产

管理股份有限公司股权经营部总经理助理，2015年12月至今任中国信

达资产管理股份有限公司河北省分公司副总经理。

附件（二）：

                    开滦能源化工股份有限公司

               第六届董事会独立董事候选人简历

     付永领先生，中国公民，51岁，博士，北京航空航天大学教授，

博士生导师。1993年至今在北京航空航天大学工作，历任自动控制系

系主任助理、副主任、科技处副处长等职，2002年6 月至2003年7

月分别在美国佛罗里达州立大学工学院任客座教授、法国INSA大学任

访问研究员等，2003年至今任北京航空航天大学课题组长。2014年5

月以来兼任开滦能源化工股份有限公司第五届董事会独立董事。

     楼建波先生，中国公民，50岁，博士，北京大学法学院副教授，

博士生导师。1991年至今在北京大学法学院工作，期间在新加坡国立

大学法学院担任高级访问学者，在英国剑桥大学担任中国商法讲师，现任北京大学法学院法学硕士商法方向学科召集人、中国法硕士项目协调人、房地产研究中心主任。2014年5月以来兼任开滦能源化工股份有限公司第五届董事会独立董事。

     梁俊娇女士，中国公民，51岁，经济学博士，注册会计师，税收

会计学教授，中央财经大学教师，硕士生导师。1990年 7 月至 1992

年12月在中国希格玛公司任会计，1992年12月至今在中央财经大学

任教，教研领域为财务、会计、税收等。