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海颐威:第一届董事会第十二次会议决议公告  

摘要:公告编号:2017-055 证券代码:838609 证券简称:海颐威 主办券商:安信证券 北京海颐威科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公告编号:2017-055

 证券代码:838609          证券简称:海颐威          主办券商安信证券

                   北京海颐威科技股份有限公司

             第一届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     北京海颐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2017年12月10日在公司会议室以现场会议方式召开,公司已于2017年11月24日以电话方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长马海涛先生召集并主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事会秘书、高级管理人员、监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

     经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经现场投票表决,形成并通过了如下决议:

     (一)审议通过了《关于出售全资子公司北京海颐威工程技术有限公司100%

股权的议案》。

     1、议案内容:

     根据公司发展战略需要,为降低部分业务对公司资源的占用,提高管理效率,降低管理风险,公司拟以货币资金 100.00 万元出售全资子公司北京海颐威工程                                                                 公告编号:2017-055

技术有限公司100.00%股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2017-056)。

     2、表决结果:

     5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

     4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

     (二)审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

     1、议案内容:

     提议于2017年12月28日召开公司2017年第五次临时股东大会。

     2、表决结果:

     同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

  《北京海颐威科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

 特此公告。

                                                        北京海颐威科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2017年12月12日
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