证券代码：002232           证券简称：启明信息          公告编号：2017-033

                    启明信息技术股份有限公司

    第五届董事会2017年第五次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月11日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2017年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

     1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长辞职的议案》。

     董事长李冲天先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李冲天先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

     详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2017-034）。

     2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

     由公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名董海洋先生为公司董事候选人。

     董海洋先生简历：董海洋，男，汉族，49岁，中共党员，博士研究生，高级经济师。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业本科学历，2001年6月取得吉林大学工商管理硕士研究生，2007年9月取得中国人民大学商学院流通经济学博士研究生学位。2013年3月至2017年9月任北汽国际有限公司总裁、党委书记；2017年9月至今任中国第一汽车集团公司总经理助理兼新能源办公室主任。

经公司核实，董海洋先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

     董海洋先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

     该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。

     3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事辞职的议案》。

     独立董事陈贺新先生，由于个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务的申请，陈贺新先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

     由于陈贺新先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据相关法律法规和制度文件要求，陈贺新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职申请生效前，陈贺新先生将继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会选举。

     详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-035）。

     4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

     经公司股东推荐，公司提名委员会提名刘衍珩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

     刘衍珩先生简历：刘衍珩，男，汉族，59岁，中共党员，1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业，1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位，2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位，2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师，现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等奖，2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖，网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖，2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖，2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才，2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才，2010年评为长春市百名优秀科技工作者，2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家，2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》，2015年由科学出版社出版《计算机网络》，2015年2月被聘为吉视传媒股份有限公司独立董事至今。经公司核实，刘衍珩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

     该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。

     5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》。

     公司董事会秘书吴铁山先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴铁山先生辞职后，将在公司创新中心担任专务职务，继续为公司贡献力量。

     吴铁山先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，暂时由公司董事、财务总监高英女士代行董事会秘书职务，并将尽快选聘新任董事会秘书。

     详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2017-036）。

     6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

     由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张善谦先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

     公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

     详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

     7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

     详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-038）。

     特此公告。

                                                启明信息技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二○一七年十二月十二日