600031:三一重工第六届董事会第二十四次会议决议公告
来源:三一重工
摘要:证券代码: 600031 证券简称: 三一重工 公告编号: 2017-093 转债代码: 110032 转债简称:三一转债 三一重工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
证券代码: 600031 证券简称:三一重工 公告编号: 2017-093
转债代码: 110032 转债简称:三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十四次会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》
和《 公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:
一、审议通过《 关于任免高级管理人员的议案》
经公司总裁向文波先生提名,董事会提名委员会审核,聘任
Martin Knoetgen 先生为公司高级副总裁, 聘任 Douglas Ray
Friesen,Jr 先生为公司副总裁, 上述人员的任期自本次董事会聘任
通过之日起至本届董事会届满; 免去 Dr. Gerald Karch 先生高级副
总裁职务。
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过《 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的议案》
根据公司《 2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、
《 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定,公司拟注销离职激励人员共 67 人已获授但未达行权条件的
股票期权共计 13,040,700 份,同时拟回购注销离离职激励人员共 68
人已获授未解锁的合计 1,737,960 股限制性股票。
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《 关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议
案》
为提高资金使用效益,合理利用闲置资金,在确保公司日常运营、
资金安全、风险可控的前提下,公司 2018 年度拟使用额度不超过 50
亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动
使用。
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《 关于使用
自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《 关于召开公司 2017 年第三次临时股东会议的议
案》
鉴于公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四
次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,公
司拟于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《 关于召开
2017 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二�一七年十二月十二日
附件:
Martin Knoetgen 先生简历
Martin Knoetgen,男, 德国国籍, 1965 年出生,现担任公司高级
副总裁、 普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官, 1988 年 7 月
毕业于符兹堡应用科技大学机械工程专业,获得硕士学位。 1988 年
10 月起参加工作, 1991 年 1 月至 2010 年 3 月任职天合汽车集团
( TRW),曾担任天合汽车方向盘系统公司厂长、天合汽车捷克分公
司总经理、天合汽车方向盘系统欧洲运营总监兼总经理、天合汽车
OSS 公司全球规划与战略部总监、达尔菲金属公司总裁兼总经理等职
务; 2010 年 7 月至 2017 年 4 月担任斗山工程机械公司欧洲-中东-非
洲区域运营副总裁、斗山山猫工程机械公司欧洲-中东-非洲区域总裁
等职位; 2017 年 5 月起担任三一集团普茨迈斯特控股有限公司董事
兼首席执行官。
Douglas Ray Friesen,Jr 先生简历
Douglas Ray Friesen, Jr,男,美国国籍, 1957 年出生, 1984 年
获得林登伍德大学(美国)社会科学学士学位,现担公司副总裁、 三
一美国公司首席执行官。 1984 年至 1987 年担任通用汽车公司美国密
苏里州工程师; 1987 年至 1994 年担任丰田汽车制造美国公司装配厂
厂长、美国肯塔基州总经理; 1994 年至 1998 年担任通用汽车欧洲公
司制造总监; 1998 年至 2005 年担任 JCB 公司北美公司运营副总裁、
总经理、董事; 2005 年至 2014 年担任特雷克斯集团美国康涅狄格州
特雷斯业务系统高级副总裁等职务; 2014 年至 2016 年担任克罗斯比
集团公司首席运营官; 2017 年起担任三一美国公司首席执行官。
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