证券代码：600877         证券简称：中国嘉陵          编号：临2017-070

                中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

               关于第十届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年12月7日以电子邮件的方式向全体监事发出了召开第十届董事会第九次会议通知。会议于2017年12月11日以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：

    一、会议审议通过了《关于增补监事的议案》

    公司监事会主席蔡韬先生、监事谭明献先生、牟君女士因工作变动原因，于近日向公司监事会递交了辞去监事会主席、监事职务的书面报告。蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士将继续履行其监事职责。公司按照相关规定和程序，对监事进行补选。

    公司第一大股东中国南方工业集团公司提名王一棣先生（简历见附件）、吴卫刚先生（简历见附件）为公司补选第十届监事会监事候选人。

    中国南方工业集团公司持有本公司股份 153,566,173股股，占总股本的

22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名监事候选人的资格。

    监事会同意将上述提名的第十届监事会成员候选人提请股东大会选举。

    附：监事候选人简历

    特此公告。

                                      中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

                                                 二O一七年十二月十一日

附：监事候选人简历

    王一棣：男，1966年9月出生，湖南省双峰县人，中共党员，硕士研究生，

正研级高级政工师。历任湖南江雁机械厂技术员；湖南江雁机械厂增压器分公司产品开发部副部长、部长、总经理；湖南江雁机械厂总工程师； 湖南天雁机械有限责任公司副总经理、总经理、董事；重庆青山工业有限责任公司监事会主席；重庆青山工业有限责任公司、四川华川工业有限公司、成都宁江特种工业有限责任公司监事会主席；现任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆虎溪电机有限公司监事、中国南方工业集团公司片区监事会第三工作组组长。

    吴卫刚：男，1961年5月出生，工程硕士，高级会计师。历任5143厂财务处

副处长、财务处处长、副总会计师、总会计师、党委委员；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总会计师、监事会监事；济南轻骑有限公司监事会监事、中国嘉陵工业股份有限公司监事会监事；现任重庆虎溪电机有限公司监事会主席、重庆青山工业有限责任公司监事会监事。