扬帆新材:第二届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:300637 证券简称:扬帆新材 公告编号:2017-065 浙江扬帆新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新
证券代码:300637 证券简称:扬帆新材 公告编号:2017-065
浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月
11 日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室以现场方式召开。公司已于会
议召开十天前以通讯方式通知全体董事,会议应出席董事6名,实际出席董事6
名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议,以现场投票方式表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于公司总经理聘任事宜的议案》;
经审议,董事会认为:李耀土先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,具备履行相关职责的能力和任职条件,同意任命李耀土为公司总经理。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2017年12月11日
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