顺网科技:第三届董事会第十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2017―075 杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州顺网科技股份
证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2017―075
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2017年12月
11日在公司会议室以现场加电话会议的方式召开,会议由公司董事长华勇先生提议召开,本
次会议的提议及通知于2017年12月6日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人,实
际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长华勇先生主持,与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为了优化公司治理结构,公司聘任蔡祝平先生担任公司董事会秘书。(简历附后)
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。(详见公司《杭州顺网科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2017-076)。
表决结果:赞成:7票,反对:0票,弃权:0票,全票通过。
二、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2017年12月11日
蔡祝平先生简历:
蔡祝平,男,中国国籍,1973年出生,浙江大学管理学硕士学位,高级经济师。曾
担任东方通信股份有限公司董事会秘书,总裁助理、董事会办公室主任,战略投资部总经理等职务。2017年9月加入公司。
截至本公告披露日,蔡祝平先生未直接持有公司股票,与其他持有公司 5% 以上股
份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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