证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2017-208

                  海南瑞泽新型建材股份有限公司

             关于2018年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；

    2、预计日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。

    一、2018年度预计日常关联交易基本情况

    （一）预计关联交易概述

    本次预计关联交易为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间因向关联人提供园林绿化工程、设计、园林养护服务、向关联人销售水泥、接受关联人提供的住宿、餐饮会务等服务、向关联人提供弱电智能化工程服务以及向关联人采购石灰石而形成的日常性交易。公司预计 2018年度上述日常关联交易金额不超过25,840.00万元。

    上述关联方包括琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚大兴集团有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、云浮市立伟达石料制品有限公司。

    上述日常关联交易事项经2017年12月11日召开的第四届董事会第九次会

议审议通过，关联董事张海林、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，此关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股    东张海林、冯活灵、张艺林、三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司、夏兴兰须在股东大会上对该议案回避表决。

         本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

         （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                             2017年1-11月

关联交                                             关联交易  2018年度预计

                 关联人           关联交易内容                             实际发生金额

易类别                                             定价原则  金额（万元）

                                                                                （万元）

        琼海大兴投资有限公司                                           300            107

        三亚大兴首邑投资有限公司                                       100           11.36

        三亚广兴实业开发有限公司                                     5,000        3,127.37

        三亚椰林书苑海垦地产有限向关联人提供

        责任公司                                                     4,300              0

                                   园林绿化工

日常经                             程、设计、园

        三亚市海棠湾水稻国家公园                  市场定价

营相关                             林养护、弱电                     5,000        2,010.17

        开发有限公司              智能化工程服

        三亚瑞兴盛典旅游文化有限务

        公司                                                           100             4.6

        三亚大兴集团有限公司                                            60           37.02

        三亚四季海庭酒店有限公司                                        30            16.5

        佛山市高明金山混凝土有限

日常经  公司                                                          4,800        3,580.57

                                   向关联人销售  市场定价

营相关  佛山市高明明建混凝土配送 水泥

        有限公司                                                     4,800        3,490.51

日常经  三亚玛瑞纳酒店有限公司    接受关联人提                       150           90.77

营相关                             供的住宿、餐  市场定价

                                   饮会务等服务

        三亚四季海庭酒店有限公司                                       450          267.78

        三亚瑞兴盛典旅游文化有限

        公司                                                           150              0

日常经  云浮市立伟达石料制品有限向关联人采购

营相关  公司                       石灰石         市场定价            600          496.79

              合计                             -          -       25,840.00       13,240.44

         说明：

         1、公司2017年度预计经常性关联交易的总体执行情况将在公司2017年年度报告中予

    以披露；

         2、上述25,840.00万元关联交易总额为公司2018年度预计的日常关联交易总额，在预

    计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

         二、关联人及关联关系介绍

         （一）琼海大兴投资有限公司基本情况

         1、公司名称：琼海大兴投资有限公司；法定代表人：郑锡辉；注册资本：    5,000万元；成立日期：2007年6月27日；住所：琼海市嘉积镇万泉河路7号龙头开发区；经营范围：房地产开发、经营与销售。

         截至2016年12月31日，该公司总资产63,256.02万元、净资产18,624.01

    万元，2016年度实现营业收入2.64万元、净利润-219.97万元。截至2017年9

    月30日，该公司总资产 64,077.00万元、净资产22,189.00万元，2017年1-9月

    实现营业收入25.00万元、净利润-354.00万元。（以上数据未经审计）

         2、与本公司的关联关系

         琼海大兴投资有限公司是本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企    业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

         3、履约能力分析

         关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

         （二）三亚大兴首邑投资有限公司基本情况

    1、公司名称：三亚大兴首邑投资有限公司；法定代表人：梁建福；注册资本：5,000万元；成立日期：2011年1月10日；住所：三亚市海棠湾藤桥龙海坡新民路18号；经营范围：房地产开发与经营，酒店投资与管理。

    截至2016年12月31日，该公司总资产98,818.66万元、净资产10,937.37

万元，2016年度实现营业收入48,087.43万元、净利润8,259.55万元。截至2017

年9月30日，该公司总资产 93,752.79万元、净资产11,525.15万元，2017年

1-9月实现营业收入25,429.22万元、净利润1,424.97万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚大兴首邑投资有限公司是公司关联企业三亚大兴集团有限公司参股的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （三）三亚广兴实业开发有限公司基本情况

    1、公司名称：三亚广兴实业开发有限公司；法定代表人：刘文生；注册资本：3921.569万元；成立日期：2011年5月26日；住所：海南省三亚市崖城镇崖州路36号；经营范围：房地产开发与经营，酒店管理。

    截至2016年12月31日，该公司总资产209,962.65万元、净资产-8,384.16

万元，2016年度实现营业收入25,124.84万元、净利润-5,478.38万元。截至2017

年9月30日，该公司总资产 281,456.00万元、净资产-4,068.00万元，2017年

1-9月实现营业收入0万元、净利润-1,762.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚广兴实业开发有限公司是本公司关联企业三亚大兴集团有限公司参股企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （四）三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司基本情况

    1、公司名称：三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司；法定代表人：邓海军；注册资本：30,000万元；成立日期：2008年07月08日；住所：三亚市荔枝沟国营南新农场办公楼；经营范围：土地开发与经营，房地产开发及房产销售与租赁，酒店投资与管理（以上项目仅限筹建）；商业贸易，娱乐服务（不含电子娱乐、歌舞厅），投资咨询，建筑装饰及材料销售，工程设计与技术咨询，室内外装饰装潢，兴办各类实业。

    截至2016年12月31日，该公司总资产110,377.94万元、净资产38,890.71

万元，2016年度实现营业收入76,936.52万元、净利润12,492.07万元。截至2017

年9月30日，该公司总资产 125,356.01万元、净资产37,900.00万元，2017年

1-9月实现营业收入38,155.95万元、净利润6,743.71万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司是本公司实际控制人张海林担任董事的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （五）三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司基本情况

    1、公司名称：三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司；法定代表人：李刚；注册资本：2,000万元；成立日期：2015年11月06日；住所：海南省三亚市海棠区现代服务业产业园管理委员会办公楼1号楼202号；经营范围：旅游项目的开发建设与经营管理，园林工程，酒店开发，花木、苗圃培育与销售，餐饮业，娱乐业经营（不含有奖电子游戏），书画装裱，食品、饮料、旅游商品的经营销售，文化教育，科普知识教育，农业类，影视类，畜牧业，医疗服务，特色工艺品开发与销售（不含珠宝、水晶、珍珠、翡翠、玳瑁、竹炭、砗磲、红珊瑚）    截至2016年12月31日，该公司总资产1,321万元、净资产1,279万元，2016年度实现营业收入0万元、净利润-682万元。截至2017年9月30日，该公司总资产 31,096.79万元、净资产11,103.05万元，2017年1-9月实现营业收入69.52万元、净利润-2,166.37万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司是公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （六）三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司基本情况

    1、公司名称：三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司；法定代表人：孟昭锋；注册资本：20,000万元；成立日期：2016年10月24日；住所：海南省三亚市吉阳区临春河路71号挹翠楼402室；经营范围：旅游文化项目的开发、建设、经营和管理，文化艺术交流和策划，旅游商品、工艺美术品的形象设计、生产与加工，大型旅游、文化、歌舞活动的演出及策划，票务销售，餐饮服务与管理。

    截至2017年9月30日，该公司总资产 25,512.42万元、净资产16,638.59

万元，2017年1-9月实现营业收入71.47万元、净利润-2,323.24万元。（以上数

据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司是公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （七）三亚大兴集团有限公司

    1、公司名称：三亚大兴集团有限公司；法定代表人：张海林；注册资本：9,000万元；成立日期：1993年06月18日；住所：三亚河东区临春河路71号；经营范围：房地产开发、经营与销售，企业管理，投资兴办实业。

    截至2016年12月31日，该公司总资产444,269.83万元、净资产111,126.75

万元，2016年度实现营业收入75,713.20万元、净利润4,763.19万元。截至2017

年9月30日，该公司总资产 312,069.00万元、净资产89,628.00万元，2017年

1-9月实现营业收入444.00万元、净利润11,283.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚大兴集团有限公司是本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （八）三亚玛瑞纳酒店有限公司基本情况

    1、公司名称：三亚玛瑞纳酒店有限公司；法定代表人：郑锡辉；注册资本：1,000万元；成立日期：2014年5月21日；住所：海南省三亚市南边海路半岛龙湾公寓2号楼1-3单元；经营范围：酒店经营与管理，旅馆业、商务中心，小卖部，饮料、烟、酒、糕点销售，餐饮业，娱乐中心，桑拿SPA，水上娱乐项目开发。

    截至2016年12月31日，该公司总资产6,131.97万元、净资产-49.86万元，

2016年度实现营业收入1,178.01万元、净利润-406.15万元。截至2017年9月

30日，该公司总资产 9,458.00万元、净资产4,906.00万元，2017年1-9月实现

营业收入888.00万元、净利润-364.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚玛瑞纳酒店有限公司是本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》）第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较为丰富的餐饮服务经验，具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、住宿违约问题。

    （九）三亚四季海庭酒店有限公司酒店基本情况

    1、公司名称：三亚四季海庭酒店有限公司；法定代表人：郑锡辉；注册资本：500万人民币；成立日期：2012年08月30日；住所：海南省三亚市河东区榆亚大道；经营范围：酒店管理、物业管理、餐饮管理。

    截至2016年12月31日，该公司总资产1,818万元、净资产-1,195万元，2016

年度实现营业收入2,922万元、净利润-1,695万元。截至2017年9月30日，该

公司总资产 1,620.00万元、净资产-1,582.00万元，2017年1-9月实现营业收入

2,094.00万元、净利润-387.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    三亚四季海庭酒店有限公司是本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较为丰富的餐饮服务经验，具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、住宿违约问题。

    （十）佛山市高明金山混凝土有限公司

    1、公司名称：佛山市高明金山混凝土有限公司；法定代表人：王显林；注册资本：1,000万人民币；成立日期：2003年09月17日；住所：高明区沧江工业园人和工业区；经营范围：生产、销售：商品混凝土，混凝土桩罐及制件。

    截至2016年12月31日，该公司总资产4,652万元、净资产3,450万元，2016

年度实现营业收入20,514万元、净利润936万元。截至2017年9月30日，该

公司总资产 19,387.00万元、净资产7,490.00万元，2017年1-9月实现营业收入

13,250.00万元、净利润320.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    佛山市高明金山混凝土有限公司是公司持股5%以上股东夏兴兰控制的其他

企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联

情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （十一）佛山市高明明建混凝土配送有限公司

    1、公司名称：佛山市高明明建混凝土配送有限公司；法定代表人：杜坚强；注册资本：1,000万元人民币；成立日期：2001年05月17日；住所：佛山市高明区三洲沧江工业园；经营范围：混凝土配送工程

    截至2016年12月31日，该公司总资产4,828万元、净资产3,240万元，2016

年度实现营业收入17,673万元、净利润672万元。截至2017年9月30日，该

公司总资产 7,239.00万元、净资产6,583.00万元，2017年1-9月实现营业收入

9,286.00万元、净利润287.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    公司关联人谭国雄在佛山市高明明建混凝土配送有限公司担任经理，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    （十二）云浮市立伟达石料制品有限公司基本情况

    1、公司名称：云浮市立伟达石料制品有限公司；法定代表人：曾文仲；注册资本：1,600万元人民币；成立日期：2008年12月11日；住所：云浮市云安区镇安镇河西村委；经营范围：加工、销售：碳酸钙石粉、纳米碳酸钙及电石石料制品、水泥基粘合剂；销售：机电产品、工业机械、建筑材料（不含木材）；货物和技术进出口。以下项目由属下分支机构经营：建筑石料用石灰岩露天开采；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。

    截至2016年12月31日，该公司总资产9,195万元、净资产1,264万元，2016

年度实现营业收入3,567万元、净利润130万元。截至2017年9月30日，该公

司总资产 2,103.00万元、净资产1,544.00万元，2017年1-9月实现营业收入627.00

万元、净利润16.00万元。（以上数据未经审计）

    2、与本公司的关联关系

    该公司是本公司关联方广东立伟达矿业有限公司股东，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。本公司也不存在支付采购款违约问题。

    三、关联交易主要内容及定价、结算方式

    （一）关联交易主要内容及定价方式

    1、公司向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚大兴集团有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供园林绿化工程、设计、园林养护、弱电智能化工程服务，其价格均按照市场价格确定。

    2、公司向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司销售水泥，遵循市场化原则确定交易价格。

    3、公司接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司的住宿、餐饮、会务等服务，交易价格按照市场价格，并结合本市旅游周期性特点确定。

    4、公司向云浮市立伟达石料制品有限公司采购石灰石，交易价格按照市场价格确定。

    公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

    （二）关联交易协议签署情况及结算方式

    1、公司将分别与上述关联方签订相应的《园林绿化施工合同》、《园林绿化设计合同》、《园林绿化养护合同》、《水泥销售合同》、《餐饮住宿服务协议》、《弱电智能化工程服务合同》、《石灰石采购合同》等合同。

    2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    1、独立董事事前认可意见：公司2018年度日常关联交易预计是合理必要且

有利于公司发展的，我们作为公司的独立董事，同意将《关于公司2018年度日

常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

    2、我们对公司2018年度日常关联交易预计事项进行审核并发表独立意见如

下：公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次日常关联交易预计事项。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、公司第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

                                                海南瑞泽新型建材股份有限公司

                                                         董事会

                                                     二○一七年十二月十一日