獐子岛:关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告
来源:獐子岛
摘要:1 证券代码: 002069 证券简称: 獐子岛 公告编号: 2017-64 獐子岛集团股份有限公司 关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
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证券代码: 002069 证券简称: 獐子岛 公告编号: 2017-64
獐子岛集团股份有限公司
关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2017
年 12 月 11 日 15 时以通讯方式召开。 会议以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审
议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金向
参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司(以下简称“阿穆尔集团”) 提供一年期不超过
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,200 万元委托贷款,贷款利率为不低于公司同期贷款利率加上缴纳增值税后的利率,
用于鲟鱼业务发展的流动资金。
阿穆尔集团是本公司的参股子公司,公司持有其 20%股权。公司副总裁、董事会秘
书孙福君先生任该公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公
司与阿穆尔集团构成关联方,该交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则( 2014 年修订)》、《公司章程》及公司《关联
交易决策制度》,本次委托贷款暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需经股东
大会的批准。
二、 阿穆尔集团基本情况
1、公司名称:云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司
2、 注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
3、成立时间: 2009 年 8 月 11 日
4、 法定代表人:石振宇
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5、 注册资本:人民币 8,500 万元
6、 股权结构: 石振宇持有 40%股权、石振广持有 40%股权, 本公司持有 20%股权。
7、 经营范围:鲟鱼养殖、销售;自营本企业自产产品出口业务。
8、主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日, 资产总额为 20,812.57 万元, 负债总
额为 9,632.45 万元, 净资产为 10,980.12 万元; 2016 年度营业收入为 2,508.64 万元,净
利润为 673.26 万元( 以上数据已经昆明合勤会计师事务所审计)。
9、关联关系: 因公司副总裁、董事会秘书孙福君先生担任阿穆尔集团董事长,公
司与阿穆尔集团的关联关系属于《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规
定的情形。阿穆尔集团其他股东石振宇、石振广与本公司大股东、实际控制人不存在任
何关联关系。
10、阿穆尔集团不存在重大担保、抵押等事项。
三、本次委托贷款风险防范措施
阿穆尔集团目前生产经营稳健开展,经营业绩稳步增长;本次委托贷款是为阿穆尔
集团持续发展提供资金保障,有利于做大做强鲟鱼产业。除本公司外的阿穆尔集团其他
股东石振宇、石振广分别以其所持的 4.23%、合计 8.46%的阿穆尔集团股权为此项委托
贷款提供担保。 本次委托贷款风险可控。
四、董事会意见
阿穆尔集团在鲟鱼产业上拥有天然的优质水域资源,借助多年养殖经验及技术优势,
成为中国最大的鲟鱼养殖企业之一。在其规模化鲟鱼存量基础上,发挥本公司在资金、
销售渠道、管理等方面优势,有利于共同做大做强鲟鱼产业。鉴于阿穆尔集团经营情况
正常及发展前景较好、本次委托贷款风险可有效控制,因此,本次提供委托贷款将有助
于阿穆尔集团提高现有业务能力,给其业务发展带来更多机遇,符合公司整体利益,不
会损害公司及股东的利益。
五、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
在本次董事会召开前,公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明,已征
得独立董事的书面认可。
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公司独立董事对本次委托贷款暨关联交易事项发表意见如下:
为阿穆尔集团提供委托贷款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力,开拓市场渠道,
共同做大做强鲟鱼产业,向其提供委托贷款具有必要性。
本次委托贷款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和阿穆尔集团
的经营发展需要,且风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的
生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供委托贷款的关联交易公平、合理,表决
程序合法有效。因此,我们一致同意公司本次提供委托贷款暨关联交易事项。
六、累计对外委托贷款情况
序 号
委托贷款
对象
贷款金额 贷款利率 贷款期限
委托贷款
用途
担保
人或
抵押
物
归还情
况
1
阿穆尔集
团
不超过
2,200 万元
不低于公司同
期贷款利率加
上缴纳增值税
后的利率
自第六届董事会第十六
次会议审批通过后实
施,贷款期限为一年。
经营周转 注 1 待实施
合计
不超过
2,200 万元
注 1: 截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额为不超过 2,200 万元(含本
次委托贷款), 占公司最近一期经审计净资产的 2.02%, 不存在逾期未归还的对外财务
资助的情形。
注 2:公司第六届董事会第七次会议批准向阿穆尔集团提供不超过 2200 万元委托贷
款,实际提供金额为 2200 万元,阿穆尔集团已于本公告日前及时归还。
七、备查文件
1、 第六届董事会第十六次会议决议;
2、 独立董事意见。
特此公告
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獐子岛集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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