600170:上海建工第七届董事会第十二次会议决议公告
来源:上海建工
摘要:证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2017-055 债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1 上海建工集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2017-055
债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2017年12月11日在公司会议室召开,应参加董事9名,实参加董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持,会议通知于12月1日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:
(一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改
部分条款的议案》;
详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于修改
部分条款的公告》(公告编号:临2017-056)。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召集2017年第一 次临时股东大会的议案》; 详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-057)。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2017年12月12日
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