许继电气:七届九次监事会决议公告
来源:许继电气
摘要:证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2017-38 许继电气股份有限公司 七届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2017-38
许继电气股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届九次监事会会议于 2017
年11月30日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提
下,于2017年12月11日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际
参加表决的监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修
改
部分条款的议案》。具体修订内容见附件。
该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
许继电气股份有限公司七届九次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2017年12月11日
附件:
许继电气股份有限公司《监事会议事规则》
修订对照表
根据相关监管法律法规要求,公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。拟修订内容对照如下:
序号 修订后 修订前
第七条 召开监事会会议,应于会议召开
十日以前书面或通讯方式通知全体监 第七条 召开监事会会议,应于会
1 事。监事可以提议召开监事会临时会议,议召开十日以前书面或通讯方式
会议通知应当在会议召开两日前书面送 通知全体监事。
达全体监事。
上述修订案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
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