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许继电气:七届九次监事会决议公告  

摘要:证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2017-38 许继电气股份有限公司 七届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继

证券代码:000400           证券简称:许继电气          公告编号:2017-38

                        许继电气股份有限公司

                       七届九次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届九次监事会会议于 2017

年11月30日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提

下,于2017年12月11日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际

参加表决的监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修

改

 部分条款的议案》。具体修订内容见附件。

    该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件

    许继电气股份有限公司七届九次监事会决议。

    特此公告。

                                                  许继电气股份有限公司监事会

                                                          2017年12月11日

 附件:

           许继电气股份有限公司《监事会议事规则》

                                  修订对照表

     根据相关监管法律法规要求,公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。拟修订内容对照如下:

序号                   修订后                                修订前

       第七条 召开监事会会议,应于会议召开

       十日以前书面或通讯方式通知全体监  第七条 召开监事会会议,应于会

 1    事。监事可以提议召开监事会临时会议,议召开十日以前书面或通讯方式

       会议通知应当在会议召开两日前书面送  通知全体监事。

       达全体监事。

     上述修订案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
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