证券代码：000410           证券简称：*ST沈机           公告编号：2017-120

                      沈阳机床股份有限公司

              第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第五次会议的通知于 2017

年12月4日以传真或电子邮件的形式送达各位监事。

     2.本次监事会于2017年12月8日以通讯形式召开。

     3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。

     4.本次会议由李文华先生主持。

     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1.《关于变更2016年度非公开发行募投项目部分实施主体的议

案》

     监事会认为，本次变更非公开发行募投项目中“智能机床产业化升级项目”中部分厂房的技术改造、“技术创新平台项目”中部分产品试制的实施主体，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，因此，本次实施主体的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响。

     同意将公司本次非公开发行募投项目部分实施主体由沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司变更为沈阳优尼斯智能装备有限公司。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

     2.《关于确定2016年度非公开发行部分募投项目实施方式的议

案》

     监事会认为，本次非公开发行部分募投项目实施方式的确定有利于加快项目实施进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会影响募投项目的有效实施。

     同意对公司非公开发行部分募投项目的实施方式进行确定。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

     三、备查文件

    《第八届监事会第五次会议决议》

     特此公告。

                                             沈阳机床股份有限公司监事会

                                                    二�一七年十二月八日