公告编码：2017-039

证券代码：870027           证券简称:光宝科技        主办券商：东吴证券

              苏州光宝科技股份有限公司

        第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，专人送达方式。

    2、会议召开时间：2017年12月8日

    3、会议召开地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议主持人：张建松

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包

括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议李军担任公司监事会监事的议案》

    1.议案内容：公司于2017年11月9日收到原监事会股东代表监事王阿芳递

交的辞职报告，鉴于王阿芳的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟推选李军为公司新任股东代表监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，                                                           公告编码：2017-039

任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满为止。

    李军简历如下：

    李军，男，1988年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆文理学

院计算机网络技术专业专科学历。2012年7月至2014年5月就职于重庆捷耕机

械有限公司，任机械制图员岗位；2014年6月至2007年2月就职于苏州瑞来福

机械设备有限公司，任采购岗位；2017年2月至今就职于苏州光宝科技股份有

限公司，任采购主管。

    新任监事李军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

    2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

    4.本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备案文件目录

    《苏州光宝科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

    特此公告。

                                                     苏州光宝科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                               2017年12月8日