毅昌股份:第四届董事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-079 广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广
证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-079
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于
2017年12月5日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事和高级管理人员。会议于2017年12月8日以通讯方式召开,应参加董事7名,实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任徐建新先生为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司总经理的公告》。
二、审议通过《关于修订
的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于
修订说明的公告》。 本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 八、七、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通 知》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年12月8日
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