公告编号：2017-074

证券代码：835483          证券简称：中大股份         主办券商：安信证券

                      中大建设股份有限公司

           2017年第十次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年12月7日。

     2.会议召开地点：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠C

栋31 层会议室。

     3.会议召开方式：现场。

     4.会议召集人：董事会。

     5.会议主持人：董事长彭国禄先生。

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份318,530,000股，占公司股份总数的90.97%。

                                                            公告编号：2017-074

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》1.议案内容

     为保证充足的现金储备，满足业务发展的需要，保证运营资金良好的流动性，公司拟向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签订三笔借款，借款期限均为一年，总计6000万元人民币。第一笔借款人民币1000万元，关联方江西中大地产有限公司以位于新余的房产为该笔借款提供抵押担保；第二笔借款人民币2800万元，关联方江西中力地产有限公司以其名下南昌中大城物业为该笔借款提供抵押担保；第三笔借款人民币2200万元，关联方彭国禄、江枫根以位于深圳的自有房产为该笔借款提供抵押担保。同时彭国禄、江枫根、彭金禄、张四根为上述三笔借款提供连带责任担保。

      2.议案表决结果：

     同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

     本议案涉及关联交易事项，股东彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生属于关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

1.《中大建设股份有限公司2017年第十次临时股东大会决议》。

                     公告编号：2017-074

              中大建设股份有限公司

                               董事会

                     2017年12月8日