粤珍小厨:第一届董事会第十三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-042 1 证券代码:833317 证券简称:粤珍小厨 主办券商:华龙证券 上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性
公告编号:2017-042
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证券代码:833317 证券简称:粤珍小厨 主办券商:华龙证券
上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 6 日 10 时在上海市徐汇区漕溪
北路 468 号会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 20 日以书面通知
方式发出,本次董事会应出席会议董事 5 人,实际出席董事 5 人。会
议由公司董事长陆海峰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定,所作决议合
法有效。
二、会议表决情况
与会董事经审议,以书面投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《 关于设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司
五分公司的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司因经营发展需要,
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在上海市黄浦区中山东一路 58 号 SOHO 大厦 B1 层设立上海粤珍小
厨餐饮管理股份有限公司五分公司。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《 关于设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司
八分公司的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司因经营发展需要,
在南京市雨花台区软件大道 101 号设立上海粤珍小厨餐饮管理股份
有限公司八分公司。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的
议案》 。
议案内容:提请于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临
时股东大会。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
《上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十三次
会议决议》
上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 8 日
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